第207章 帐户的归属（1/2）

胡昱珩拿到林美娟交代的那笔二十五万转帐信息后，没有按常规流程等银行回函。

她直接拨通了省城商业银行对公业务部一个老熟人的电话。

电话响了三声，接通了。

“马行长，我是省纪委胡昱珩。有个帐户需要你们协助查一下资金流水，急用。”

电话那头没有多问：“胡主任，你把帐户信息发过来，我让专人处理，最快今天下午出结果。”

“好，谢了。”

掛了电话，胡昱珩把林美娟报的那个公司名称和帐號发了过去，又附了一行字：

“近三年流水，重点查大额进出的来源和去向。”

下午四点半，马行长的电话打了回来。

“胡主任，查到了。

那个帐户註册在一家叫『宏业投资』的公司名下，法人代表叫赵明军。

註册资金只有三百万，但近三年的流水加起来超过六千万，进出频次很高。

大部分进帐备註写的是『项目合作款』和『諮询服务费』，出帐方向比较复杂，有转给个人帐户的，也有转给其他公司的。”

胡昱珩一边听一边在本子上记：

“能查到赵明军跟杨秀江有没有关係吗？”

电话那头沉默了一下：“赵明军本人没有什么特殊的背景，但他的配偶姓杨。我们查了一下，赵明军的妻子杨丽是杨秀江的远房侄女。”

胡昱珩的笔尖在纸上停了一下：“確定了？”

“公安系统那边查到的亲属关係，应该是確定的。”

掛了电话后，胡昱珩把赵明军的名字写在白板上，在“杨秀江”下方连了一条斜线，旁边標註“远房侄女婿”。

她盯著白板看了一会儿，又把林美娟美容院的资金来源线和白江飞的消费记录线並排画出来。

一条线从省城起，经过杨秀江，流向顾怀远。

另一条线从京城起，经过华荣投资，流向白江飞。

两条线在中间画了一个圈，圈里写著“杨秀江—顾怀远”两个名字。

胡昱珩把陈大鹏叫过来：

“白江飞那边的消费记录和林美娟交代的转帐记录，你放到一起比对一下时间轴。”

陈大鹏打开电脑，把两份数据导入同一个表格，按时间排序，然后並排放在屏幕上。

他看了一会儿：“胡主任，您过来看一下。”

胡昱珩走过去，弯下腰看著屏幕。

表格左列是白江飞的消费记录，右列是宏业投资的转帐记录。

在去年九月的同一周內，白江飞在华荣投资的付款下消费了一笔四万七；

三天后，宏业投资的帐户向同一座城市的另一个帐户转出了一笔二十万。

陈大鹏指著那两行：“时间上只差三天。虽然收款方不同，但都在同一个月內，而且两笔钱的来源和去向都指向同一个方向——京城。”

胡昱珩直起身，沉默了几秒：“你確定时间轴是连续的？”

“我核对了两遍。白江飞那笔是九月十二號，宏业投资那笔是九月十五號。间隔三天。”

胡昱珩走到白板前，拿起记號笔，在两条线之间画了一个交叉点：

“美容院的钱流向了杨秀江的亲戚，白江飞的钱流向了京城。

杨秀江和顾怀远在中间，『老领导』在京城。

这条线串起来了。”

陈大鹏看著白板上那几条交错的线：

“白江飞的钱来自华荣投资，林美娟美容院的钱流向了宏业投资。华荣投资在京城，宏业投资在省城，但两家公司的资金最终匯向了同一个方向。”

他顿了一下：“京城那个方向，应该就是『老领导』。”

胡昱珩没有接话，只是把白板上的线重新描了一遍，然后把记號笔放回槽里。

……